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A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública (DFAZ/DEIC), realizou uma operação em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) para combater um esquema de fraudes fiscais ligado aos setores do agronegócio e transportes. A ação foi batizada de “Bilioagro”.
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Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas e simular operações de venda, transporte e exportação de grãos. O objetivo seria obter benefícios fiscais irregulares, especialmente relacionados ao ICMS, além de desviar mercadorias sem o devido recolhimento de tributos.
As apurações começaram após auditorias fiscais identificarem movimentações suspeitas. Conforme a Polícia Civil, a organização teria montado uma estrutura sofisticada para ocultar os verdadeiros responsáveis pelo esquema. Para isso, eram utilizados “laranjas”, incluindo pessoas em situação de vulnerabilidade social e indivíduos com antecedentes criminais.
O prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa R$ 129,7 milhões. De acordo com os investigadores, o impacto não se restringe a Santa Catarina, atingindo também outros estados e provocando concorrência desleal no setor produtivo.
Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e determinadas medidas de bloqueio de bens em diversos estados do país, entre eles Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Pernambuco e o Distrito Federal.
A ofensiva contou ainda com o apoio das demais delegacias especializadas da DEIC e das Polícias Civis dos estados envolvidos. Os materiais apreendidos passarão por análise para aprofundar as investigações, identificar outros possíveis integrantes do esquema e reunir novas provas relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e fraudes fiscais.
Fonte: Éder Luiz Notícias
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