Últimas notícias
A operação Follow the Money desencadeada hoje é resultado de uma força-tarefa entre a Receita Federal a Polícia Federal em Curitiba - PR. A investigação buscou seguir o fluxo do dinheiro ilícito e identificar o patrimônio e os rendimentos oriundos da atividade criminosa da organização liderada por empresário da região de Curitiba – PR, ligado ao ramo de transportes, construção e de aluguel de máquinas pesadas.
O líder dessa organização já havia sido preso por tráfico internacional de entorpecentes e utilizava-se de documentos falsos para não chamar a atenção. Durante os trabalhos foram identificadas ao menos mais duas remessas de cocaína vinculadas ao grupo criminoso, sendo uma delas uma apreensão de 700kg de cocaína ocultos em uma lixeira de metal que seria transportada para o nordeste do Brasil, provavelmente para embarque com destino ao exterior. A outra se refere a uma apreensão de aproximadamente 800kg de cocaína em um navio rebocador na região de Santa Catarina .
Para a lavagem de dinheiro, o chefe do grupo utilizava-se de dezenas de pessoas e de empresa laranjas. E, com o intuito de ocultar ou dissimular a verdadeira propriedade dos bens, adquiria veículos de luxo em nome pessoas físicas sem capacidade econômico-financeira (laranjas).
Os imóveis para seu uso próprio eram adquiridos em nome de uma imobiliária e de uma empresa de participações, as quais foram responsáveis pela aquisição de ao menos 3 imóveis de luxo em Curitiba – PR que eram utilizados para moradia.
Com o auxílio de um contador ligado aos criminosos, visando dar aparência de legalidade aos recursos, as empresas em nome do chefe dessa organização apresentavam declarações de faturamento à Receita Federal, mesmo sem prestar nenhum tipo de serviço ou sem qualquer registro de venda de mercadorias.
Em uma de suas empresas, foram gastos mais de R$ 8 milhões na aquisição de máquinas pesadas para locação e prestação de serviços, mas ao que tudo indica nenhum serviço era prestado. O sofisticado esquema de lavagem envolvia compensações de boletos (cobrança bancária) que eram pagos por empresas também ligadas à organização e suspeitas de serem exclusivamente utilizadas para movimentação de recursos ilícitos.
Noutra empresa ligada ao ramo de “atividades esportivas” e em nome de sua companheira, eram declarados valores provavelmente falsos relativos a prestações de serviços apenas para justificar e dar aparência de licitude a gastos e despesas pessoais do casal que de fato eram suportados com recursos oriundos das atividades criminosas.
Apenas nos últimos dois anos e em relação a esse núcleo principal, foi apurada a disponibilidade de aproximadamente R$ 18 milhões para gastos pessoais e para aquisições de imóveis e veículos sem origem lícita conhecida.
Será apurada ainda a origem lícita ou não dos recursos utilizados para a compra de dezenas de caminhões em nome de empresas ligadas ao grupo criminoso.
Foram realizadas buscas também em um escritório de contabilidade em um bairro nobre de Curitiba – PR, cujo proprietário é suspeito de criar empresas em nome de laranjas e de auxiliar a organização na lavagem de dinheiro.
A operação contou com a participação de aproximadamente 130 Policiais Federais e 20 Auditores-fiscais e Analistas-tributários da Receita Federal que cumpriram, ao todo, 33 mandados de Busca e Apreensão e 02 de Prisão Temporária. Os mandados foram cumpridos nas cidades de CURITIBA – PR, PIRAQUARA – PR, TIJUCAS DO SUL – PR, PONTAL DO SUL – PR, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE – PR, LONDRINA – PR, LOANDA – PR, CAMBORIU – SC, BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC, BARRA VELHA – SC, ITAPOÁ - SC e BARROQUINHA - CE.
As ordens judiciais expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba preveem o sequestro de dezenas de imóveis, contas bancárias e de veículos com suspeita de ligação com a organização criminosa.
Durante a operação em imóveis de luxo, foram encontrados diversos veículos importados, maquinário agrícola, jet-skis e outros artigos de alto valor agregados. Em algumas bolsas encontradas dentro de carros importados foram encontrados mais de R$ 100 mil em espécie.
Fonte: Receita Federal
Participe de nosso
Grupo no Whatsapp
Polícia Civil e Militar desarticulam pontos de tráfico e apreendem drogas em Joaçaba e Herval d'Oeste
Vídeo: Missa e encontro do Apostolado da Oração celebram o Sagrado Coração de Jesus em Água Doce
PM prende investigado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual em Catanduvas
Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecido em Joaçaba
Joaçaba Futsal busca recuperação diante da torcida pela LNF Silver
Prefeitura de Água Doce assina ordem de serviço para obra de acessibilidade no CEA/NAES
Ibicaré recebe nova remessa de uniformes escolares para alunos da Escola Madre Leontina
Recuperação da rua xv de novembro é executada pelo estado e município de Água Doce direcionará recursos para outras ruas
Polícia Ambiental prende homem em Calmon
Salto Veloso recebe pacote de investimentos para APAE, educação e acessibilidade
Justiça de SC nega pedido de ‘pensão alimentícia’ para pets de casal separado
São João da Vacinação reúne atividades de saúde e prevenção neste sábado (27) em Arroio Trinta
Durante passagem pelo Meio-Oeste, Deputado Estadual Lucas Neves oficializa entrega de veículo para saúde de Macieira
Princípio de incêndio mobiliza bombeiros durante a madrugada em Santa Cecília
Frio perde força no fim de semana, mas temporais voltam a atingir o Oeste de Santa Catarina
Comércio não terá horário diferenciado para jogos do Brasil na Copa em Joaçaba
Vídeo viraliza após empreiteiro suspender ferramentas com guindaste para evitar furtos em SC
Polícia encontra 100 kg de drogas em fundos falsos de veículo no Oeste de SC
Colisão frontal deixa jovem gravemente ferido na SC-120
Polícia esclarece morte de idosa no interior de Capinzal
Água Doce recebe novo caminhão para o corpo de Bombeiros Militar
Advogado que pediu condenação do próprio cliente é encontrado morto em Florianópolis
Unoesc homenageia Professor Aristides Cimadon com o título de Doutor Honoris Causa
Homem é encontrado morto sob viaduto e cães permanecem ao lado do corpo, no Paraná
Menino de 11 anos salva mãe de cárcere privado e ajuda PM a prender foragido
Prisão por crimes financeiros em Treze Tílias
Fotos: Terremotos na Venezuela deixam mais de 160 mortos e quase mil feridos; buscas por sobreviventes continuam
Homens que tentavam aquecer ambiente com lata e fogo ficam feridos em explosão no Oeste
Plano de segurança da Expo30 é alinhado entre Prefeitura de Arroio Trinta, CCO e Polícia Militar
Governo de Santa Catarina entrega 56 novos caminhões ao Corpo de Bombeiros na maior renovação de frota da história
Acidente com carreta carregada com madeira interdita totalmente a BR-470 em Campos Novos
Frio intenso marca amanhecer no Meio-Oeste; cidades da região registram temperaturas negativas; veja ranking
Governo de SC vai antecipar metade do 13º salário e injetar R$ 3,6 bilhões na economia
Câmara aprova projeto que equipara pessoas com fibromialgia às pessoas com deficiência em Joaçaba
Clínica de Lages se pronuncia após investigação sobre morte de empresária
Atletas de Água Doce se destacam em competições regionais de Bocha e Tênis de Mesa
Prefeitura de Água Doce abre processo seletivo para contratação temporária na educação
Veículo perde controle e derruba poste no Centro de Água Doce
Justiça condena Amado Batista por morte de criança em fazenda
Caminhada ecológica de Água Doce terá visita a casarão histórico com mais de 200 anos
Homem morre após ser atropelado ao prestar ajuda à nora em acidente em SC
Lideranças de Ibicaré participam de evento estadual e buscam recursos para o município em Florianópolis
Menino de 5 anos é transferido de helicóptero após ser atropelado em frente a escola no Oeste de SC
Morador ajuda PM a frustrar furto em depósito público e quatro homens são detidos em Videira
Notícias